Convocazione dell'Assemblea dei Soci 2025
modalità di partecipazione
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Metauro s.c. è indetta, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 7.00 nei locali della Sede sociale in Terre Roveresche via G. Matteotti - Orciano n. 4, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2025 alle ore 16.00 presso il Ristorante Cascina delle Rose di Sant’Ippolito, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell’esercizio 2024. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile, danni e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Elezione: - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
8. Nomina del Presidente onorario ai sensi dell’art. 30 dello Statuto. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all’assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società, da un amministratore della Società, da un notaio, ovvero presso le filiali da dipendenti autorizzati ai sensi dell’art. 25 dello Statuto. Il socio potrà recarsi presso la Sede o le Filiali della Banca per la consegna delle deleghe nei giorni e nelle ore di apertura delle stesse ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 28 APRILE 2025. Presso la sede e le filiali è disponibile il modulo da utilizzare per l’eventuale conferimento della delega alla partecipazione all’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, presso le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.metauro.bcc.it - Area Riservata - Documenti assembleari – Assemblea ordinaria 2025), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il 0721/989701.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA' DI REGISTRAZIONE ALL' ASSEMBLEA
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Terre Roveresche, 07.04.2025